Должник живет за границей и прекрасно себя там чувствует, не собираясь возвращаться. И тем более, возвращать Вам Ваши деньги.
Официальный путь в таких случаях, для привлечения Должника к ответственности это направление иностранным компетентным органамПросьб и Ходатайств об оказании международной правовой помощи.
В этих целях Российской Федерацией заключен ряд универсальных Соглашений и международных двусторонних Договоров о правовой помощи.
На сегодняшний день Россия является участницей более 70 международных соглашений, предусматривающих оказание правовой помощи по гражданским, семейным, уголовным и иным делам.
- Надо перевести долговые документы на язык государства, где находится Должник.
- Заверить перевод нотариально.
- Получить согласование Министерства Юстиции России.
- Получить согласование Министерства Иностранных Дел России.
- Получить апостиль в Посольстве государства, где будете реализовывать свои Долговые требования.
- Получить согласование в Министерстве Юстиции государства, где прячется Должник.
- Могут потребовать еще и получить согласование МИД этого государства.
И вот только теперь, можно начинать процедуру реализации ваших Долговых требований на территории государства – пребывания Должника.
ПОДУМАЙТЕ – может быть лучше поручить исполнение всех этих процедур специалистам?
Потому что реализация Ваших Долговых требований на территории иностранного государства, связана с еще более сложными и специфичными особенностями. Которые надо учитывать в каждом государстве – отдельно.
НАПРИМЕР – между Россией и Турцией подписано Соглашение о правовой помощи! Но не ратифицировано. Это означает, что такое Соглашение не действует. Но, тем не менее, существует целый ряд правовых способов и приемов, которые позволяют добиваться реализации Решений Арбитражных судов России на территории Турции. И не только Арбитражных. С Долговыми документами частного лица, можно обращать в Гражданский суд Турции. И получать судебное решение в свою пользу, которое будет действовать на территории Турции. Но при условии, что Вы получите Апостиль на Расписку. Но можно и не ставить Апостиль. Что бы не стоять длинные очереди в Посольство Турции в Москве.
СИТУАЦИЯ – а что делать, если между Россией и этим государством нет Договора о правовой помощи?
Все чаще и чаще мы встречаемся с такими ситуациями. И это нормально. Ведь мы знаем, что в этих ситуациях и как делать.
У нас есть практический опыт работы с Должниками в таких странах, как – КИПР, ТУРЦИЯ, ГРУЗИЯ, ИСПАНИЯ, ЕГИПЕТ, КИТАЙ, США (НЬЮ-ЙОРК), АВСТРИЯ, ДАНИЯ, УКРАИНА, ЛАТВИЯ, ТАДЖИКИСТАН, БЕЛОРУССИЯ….
Если Ваш должник в какой-то другой стране, то ни чего страшного. Если Вы доверяете нам и нашему опыту, то мы готовы освоить новую страну.
С введением в России банкротства физлиц, всё чаще стала всплывать тема иностранных активов должника. Как кредиторам отсудить испанскую виллу или квартиру в Лондоне. Когда выгодно идти в иностранную юрисдикцию, а когда овчинка не стоит выделки. Ответим на эти вопросы, взвесим риски и посчитаем затраты.
Для начала стоит заметить, что международных договоров по вопросу трансграничного банкротства у России нет. Нормативная база слабая. Так что сопровождение процедуры банкротства за рубежом дело сложное. Все современные наработки базируются на практике. До введения в РФ института банкротства физических лиц такие процессы велись по-тихому. Кредиторы через иностранные юрисдикции получали имущество должников. При этом банкротные дела в РФ шли своим чередом. Эти два процесса не пересекались.
Банкротство физлиц позволило отыскивать и арестовывать иностранные активы на законных основаниях. Тема стала актуальной. Но законодательство пока не поспевает за практикой.
Чтобы отсудить заграничное имущество у должника, сначала его нужно обнаружить. Проблема не из лёгких. В первой итерации нужно посмотреть, в какую страну гражданин чаще всего выезжает, где живёт семья. Много информации дают сегодня социальные сети.
Когда определились со страной, можно нанять специализированные агентства по розыску активов. Они находят имущество, зарегистрированное на должника, его родственников и аффилированных лиц. Услуги такого плана обойдутся кредитору в 20-30 тысяч евро.
Предположим, что кредитор получил данные об имуществе должника. Дальше возникает два вопроса: брать или не брать, и, если брать, то каким способом.
Начнём с первого – гамлетовского. Чтобы принять решение, необходимо оценить стоимость актива и риски. Расходы на процесс в Европе в среднем составят 100-200 тысяч евро. В Великобритании эта сумма возрастает до 400 тысяч. Если иностранное имущество должника стоит менее 500 тысяч евро, влезать в дело уже не выгодно.
Если размер актива нас устраивает, смотрим риски. Они зависят от способа ведения дела. Кредитор может самостоятельно заниматься взысканием – в обход процедуры банкротства. Или выбрать путь через банкротство и арбитражного управляющего.
При самостоятельном взыскании первый риск связан с получением решения иностранного суда. Деньги на процесс потратили, дело не выиграли, актив не получили. При ведении дела через арбитражного управляющего проигрыш в иностранном суде тоже возможен, но менее вероятен. Сам факт наличия банкротного дела в России ослабляет позиции кредитора-одиночки. Если суд знает, что в России запущена процедура банкротства, риск отказа повышается. Если конкурсный управляющий оспорит требования кредитора в иностранном суде, выиграть дело будет крайне проблематично.
Если кредитору удалось выиграть в иностранной юрисдикции, возникает второй риск – сделка может быть оспорена в России.
Счастливчик получил в собственность актив должника, либо денежный эквивалент, но на родине его ждёт проблема. Арбитражный управляющий в российском деле о банкротстве оспаривает данную сделку как преимущественное удовлетворение. Основания у управляющего имеются. Так что кредитору, возможно, придётся расстаться с выцарапанным активом и отдать его в конкурсную массу.
Такой поворот дела неприятный, но не смертельный. Расходы, которые кредитор понёс, никто не компенсирует. Но он получит свою долю от актива. И здесь мы переходим к третьему риску.
Такой сценарий в текущий судебной практике пока не был реализован. Были два дела близких по смыслу. Там кредитор заполучил иностранный актив должника. Управляющий об этом не узнал, дело о банкротстве было закрыто. Но другие кредиторы выяснили, что произошло ущемление их интересов, и взыскали с шустрого товарища необоснованное обогащение.
Чтобы не пришлось отдавать отсуженное имущество можно действовать через арбитражного управляющего в рамках процедуры банкротства. Такой путь имеет свои минусы.
Взыскание через банкротство требует на 6 месяцев больше времени. Начать самостоятельные действия по зарубежным активам кредитор может в любой момент. Если же инициировать процедуру банкротства, на это уйдёт полгода. Срок исполнения всех действий до момента получения имущества и так составляет 3 года. Лишняя потеря времени кредитору будут в тягость. Кроме того придется тратиться на сопровождение процедуры банкротства.
Если действовать через конкурсного управляющего, все взысканное имущество попадает в конкурсную массу. Кредитор получит только часть. При этом затраты ему придётся нести одному. Другие кредиторы и управляющий вряд ли согласятся финансировать трансграничное взыскание.
Какой путь к заветному активу выбрать кредитору, зависит от его доли в общей задолженности. Через банкротство выгоднее идти, когда кредитору принадлежит более 70% реестра. Если доля меньше 30%, то выгоднее действовать самостоятельно. В промежуточных случаях нужно смотреть индивидуально.
После введения в России банкротства физлиц кредиторы всё чаще разыскивают и арестовывают иностранные активы должников. Нормативная база пока отстаёт от жизни. Но специализированные юридические компании накопили практический опыт решения подобных дел. Сопровождение процедуры банкротства за рубежом дело конечно затратное, но дело такие компании обычно знают хорошо.
Если ваш должник перевёл активы за границу, это не повод сложить руки. У вас есть желание восстановить справедливость? Мы знаем, что делать. Получите бесплатную консультацию специалиста прямо сейчас.
Запросите у налоговой данные о регистрации зарубежных счетов.
Если есть счет в Испании, то логично что есть и недвижимость
Отправлено с моего SM-N910C через Tapatalk
Запросите у налоговой данные о регистрации зарубежных счетов.
Если есть счет в Испании, то логично что есть и недвижимость
Отправлено с моего SM-N910C через Tapatalk
Добросовестные граждане, уважаемый Investmen, соблюдают законы.
Обязанность информировать об открытии и закрытии зарубежных счетов введена законом от 10.12 2003 года N 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле”. Согласно закону, резидент уведомляет налоговый орган об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов в банках, расположенных за пределами территории РФ (пункт 2 статьи 12 Закона N 173-ФЗ). Уведомление подается не позднее одного месяца со дня соответственно открытия (закрытия) счета или изменения реквизитов. Форма уведомления утверждена Приказом ФНС России от 21.09.2010 № ММВ-7-6/[email protected]
До 2015 года отчитываться о движении денег по счетам должны были только юридические лица и предприниматели.
С 01.01.2015г. обязанность появилась у физических лиц. Порядок предоставления сведений вступил в силу 30.12.2015г. (Постановление Правительства РФ от 12.12.2015 N 1365 «О порядке представления физическими лицами — резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации».
Обратите внимание, что раскрытию также подлежит вся информация о поступлении и расходовании средств по этим счетам.
Отчет о движении средств представляется за год до 01.06 следующего года.
Недобросовестным гражданам от бдительного ока ФНС не спрятаться на просторах Европы. Россия присоединилась к международному соглашению об автоматическом обмене финансовой информацией. Налоговые органы государств участников соглашения (80 юрисдикций) уже осуществляют сбор и передачу информации о счетах и вкладах любых иностранных вкладчиков на своей территории. Вся собранная информация по гражданам России будет поступать в ФНС России в автоматическом режиме. В полную силу система заработает в 2018 году.
Кроме того, без регистрации зарубежного счета в налоговой на него не отправить денег с территории России
Отправлено с моего SM-N910C через Tapatalk
Добросовестные граждане, уважаемый Investmen, соблюдают законы.
Обязанность информировать об открытии и закрытии зарубежных счетов введена законом от 10.12 2003 года N 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле”. Согласно закону, резидент уведомляет налоговый орган об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов в банках, расположенных за пределами территории РФ (пункт 2 статьи 12 Закона N 173-ФЗ). Уведомление подается не позднее одного месяца со дня соответственно открытия (закрытия) счета или изменения реквизитов. Форма уведомления утверждена Приказом ФНС России от 21.09.2010 № ММВ-7-6/[email protected]
До 2015 года отчитываться о движении денег по счетам должны были только юридические лица и предприниматели.
С 01.01.2015г. обязанность появилась у физических лиц. Порядок предоставления сведений вступил в силу 30.12.2015г. (Постановление Правительства РФ от 12.12.2015 N 1365 «О порядке представления физическими лицами — резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации».
Обратите внимание, что раскрытию также подлежит вся информация о поступлении и расходовании средств по этим счетам.
Отчет о движении средств представляется за год до 01.06 следующего года.
Недобросовестным гражданам от бдительного ока ФНС не спрятаться на просторах Европы. Россия присоединилась к международному соглашению об автоматическом обмене финансовой информацией. Налоговые органы государств участников соглашения (80 юрисдикций) уже осуществляют сбор и передачу информации о счетах и вкладах любых иностранных вкладчиков на своей территории. Вся собранная информация по гражданам России будет поступать в ФНС России в автоматическом режиме. В полную силу система заработает в 2018 году.