ООО — удобная и распространенная форма для бизнеса в разных сферах. Поэтому среди контрагентов любой компании или партнеров физлиц, ИП много таких обществ. К сожалению, не все они готовы и способны вовремя погашать свои обязательства, и кредитору приходится предпринимать меры для взыскания причитающихся им сумм. Причин у появления невозвращаемого долга много — финансовые затруднения, смена руководства или состава учредителей, даже банкротство и мошенничество.
Возврат задолженности затрудняет ключевая особенность таких обществ — ответственность, ограниченная рамками уставного капитала. Исключений из жестких норм мало — это, в частности, дорогостоящее имущество, которое может быть изъято по решению суда. Однако, все компании работают в правовом поле, и партнерские отношения закрепляются договорами и другими документами. ГК РФ также допускает заключение сделок в устной форме и, предоставив доказательства наличия долга, его можно истребовать. Опираясь на законодательные нормы, кредитор может получить причитающиеся ему сумы в до- или судебном порядке, а также с помощью приставов УФССП.
Как взыскать долги с ликвидированного ООО
Порядок взыскания по обязательствам с работающего общества прозрачен и изучен, но в случае с ООО в процессе ликвидации или после нее ситуация не так очевидна. Если кредитор получил информацию о том, что контрагент закрывается, ему необходимо в кратчайший срок заявить о требованиях.
По адресу из сообщения о начале процедуры направляется письменное заявление о внесении заявителя и суммы долга в реестр требований. Установленной формы для такого документа нет, поэтому для ее составления привлекают экспертов, знающих об особенностях арбитражного делопроизводства. Если ликвидационная комиссия признает долг, с кредитором рассчитываются из средств должника после распродажи его активов. При непризнании задолженности или установлении меньшей, чем нужно, суммы, допускается обратиться в суд.
Если задолжавшее ООО ликвидировано, ситуация осложняется. Предъявлять к обществу требования напрямую нельзя (его уже нет), и необходимо обращаться в суд — ответчиком будет выступать ликвидатор/комиссия в лице ее руководства. В заявлении указывается требование о возмещении ущерба в сумме задолженности. Доказывать, что истца не уведомляли о ликвидации, не нужно — достаточно документально подтвердить, что обязательства есть и не были погашены. Также ответчиком может выступить ИФНС, зарегистрировавшая ликвидацию.
Процедура взыскания задолженности с ООО
Перед тем, как начинать судебное производство, нужно направить обществу претензионное письмо со ссылками на документы, подтверждающими наличие обязательств. Это могут быть:
- банковские выписки;
- копии товарно-транспортных накладных;
- договоры и так далее.
Если претензия осталась без удовлетворения, должнику направляется предсудебное письмо. Если результата нет, кредитор пишет исковое заявление в арбитражный суд по месту регистрации или фактического нахождения задолжавшего общества. Основанием для него может быть неуплата любой денежной суммы, подтвержденная документами. При принятии судом положительного решения должник обязан оплатить задолженность, иначе дело будет передано судебным приставам.
Истребование задолженностей компании с директоров и учредителей
В соответствии со статьей 156 ГК РФ учредители и директора не несут ответственности по обязательствам общества-должника личным имуществом. Тем не менее, может возникнуть ситуация, при которой по долгам придется отвечать руководству и основателям. В первую очередь, это отсутствие у компании активов в сумме, требуемой для погашения обязательства. Отвечать в этом случае должно лицо, принимающее в фирме ключевые решения, управляющее деятельностью и контролирующее бизнес — генеральный директор и/или учредители. Собственника доли в обществе можно привлечь к судебной ответственности, если в договорах проставлялись его личные подписи и печати, а не реквизиты общества, есть доказанная взаимосвязь между банкротством предприятия и реализацией его прав на управление.
Взыскание лично с директора возможно, если он принял решение о заключении договора, не уведомив собственников об этом, заключил сделку, повлекшую за собой существенные убытки, осознанно скрывал от владельцев подписанные соглашения. Истребовать долг можно в досудебном порядке, но, как правило, для получения сумм по обязательствам с дирекции или учредителей необходимо обращаться в суд.
Как составить иск к ООО и рассчитать сумму долга
Для подачи иска необходимо составить заявление и направить его в арбитражный суд. В нем должно содержаться правильно составленное требование о взыскании долга, а также подробное описание обстоятельств, подкрепленное доказательствами. При расчете исковых сумм необходимо руководствоваться финансовой отчетностью ООО. Желательно просмотреть баланс за продолжительный период и выдвигать на погашение максимальные требования, чтобы гарантированно покрыть и долг, и понесенный от просрочек и тяжбы ущерб, а также неустойку.
В заявлении для суда, помимо суммы, должны содержаться следующие пункты:
- реквизиты обеих сторон с данными о руководстве, учредителях и документах, на основании которых работает общество — решения, устав и так далее;
- обоснование возникновения обязательств и описание ситуации, в которой они появились — максимально подробно, чтобы ответчик не обжаловал решение суда на основании недостаточности данных;
- доказательства полноценно и законно проведенной досудебной работы;
- список с документами, которые прикладываются к заявлению;
- дата, подписи и печать организации-истца.
Если суду были предоставлены действительно значимые факты о наличии долга, он удовлетворяет требования истца. Положительное решение официально подтверждает, что должник обязан выплатить сумму. Если общество отказывается добровольно это делать, разворачивается принудительное взыскание по обязательствам.
Порядок взыскания судебными приставами
Чтобы принудить должника платить по обязательствам, начинают исполнительное производство. Дело передается судебным приставам, если должник в течение 10 суток с момента вынесения решения не обжаловал его. Инициатором исполнительного производства выступает истец — он передает вынесенный приказ сотрудникам УФССП, пишет дополнительное заявление о принудительном истребовании причитающихся сумм. Далее приставы открывают дело и накладывают арест на имущество и счета ООО. На этом этапе важно заручиться поддержкой юристов, которые проследят за получением причитающихся сумм.
Как взыскать долги с компании? Можно ли привлечь руководство компании к имущественной ответственности?
Но, зачастую, неисполнение обязательств либо их ненадлежащее исполнение могут быть не связаны с ухудшением финансовых ресурсов контрагента.
В любом случае судебным тяжбам должна предшествовать процедура досудебного урегулирования задолженности.
Как взыскать долги с ООО?
Взыскание задолженности с ООО будет рассматриваться в арбитражном суде только по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования) контрагенту, если иные срок и (или) порядок не установлены законом либо договором (п.5 ст.4 АПК). Документы, которые подтверждают направление претензии ответчику (например, уведомление о вручении отправления), необходимо приложить к исковому заявлению (пп.7 п.1 ст.126 АПК РФ).
Но в любом случае, досудебное урегулирование спора при любых обстоятельствах окажется действенной мерой, даже в том случае, когда такая процедура не является обязательной.
Если не удалось договориться с контрагентом, то впоследствии в судебных баталиях суду будут представлены доказательства предпринятых кредитором мер по урегулированию ситуации мирным путем.
Обе стороны спора заинтересованы в экономии финансовых средств. Переводя дело в русло разбирательств с привлечением государственных органов, должник может увеличить свои обязательства в разы, что крайне невыгодно для него.
Внесудебное взыскание долгов, в процессе которого будет налажен продуктивный диалог, имеет шансы закончиться мирно. Оно с большой вероятностью удовлетворит потребности оппонентов хотя бы частично (взаимозачет, погашение частями, реструктуризация долга).
Бывает, что на переговорной стадии должник соглашается на погашение долга (путем взаимозачета, отсрочки платежа и т.п.).
Утвержденной формы претензии нет, однако существует судебная практика по вопросам соблюдения претензионного порядка, которую нельзя не учитывать.
Претензия составляется в письменном виде. Претензию можно напечатать или написать от руки. Закон не ставит ограничений в части исполнения самого текста. Также нет определенной формы претензии. Есть общие требования к содержанию претензии. То есть нижеизложенные данные должны быть указаны в претензии:
наименование организации (индивидуального предпринимателя);
изложение возникшей проблемы;
ссылки на законодательные нормы, регулирующие нарушение договорных обязательств контрагентом;
дата, подпись. Анонимные письма другая сторона (должник) вправе не рассматривать.
Претензия отправляется заказным письмом и обратным уведомлением или вручается под подпись в двух экземплярах, один из которых остается у арендодателя.
Взыскание долга с ООО через суд
Если предпринятые шаги не дали никакого результата, кредитору ничего не остается, как обратиться в суд.
Взыскание долга с ООО через суд позволит получить не только сумму основного долга, но и пени, неустойку, компенсацию убытков и судебных расходов.
Исковое заявление должно быть подано вместе с оригиналами первичных учетных документов (договор, товарная накладная, акт выполненных работ, оказанных услуг, счет-фактура, банковская выписка и пр.)., свидетельствующих о том, что поставщик передал товар, выполнил работу, оказал услугу покупателю.
В противном случае поставщик не сможет доказать, что товар был фактически получен покупателем (постановление АС Московского округа от 24.07.2017 г. №А40-136059/2016).
Если у истца есть информация, что контрагент в скором времени планирует избавиться от своего имущества, то кредитор вправе заявить об аресте имущества должника.
На практике, выиграв суд, кредитор не может взыскать долги с ООО, потому что нет имущества и денежных средств на балансе должника.
Можно ли взыскать долги за счет личного имущества его собственников?
Накапливая долги перед контрагентами, имея убытки в отчетности, компания принимает решение перевести бизнес на новую компанию.
А вновь созданная компания, куда переведены активы, не имеет на балансе кредиторской задолженности, в т.ч. и по налоговым обязательствам.
Основными признаками, свидетельствующими о преднамеренном (фиктивном) банкротстве реорганизуемой компании, является передача активов вновь выделенной компании, в результате которой реорганизуемая компания неспособна удовлетворить требования кредитора (постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 27.04.2016 г. №А59-5465/2014).
При этом привлечение к субсидиарной ответственности участника ООО возможно, только при условии, что имущества самого должника недостаточно для расчетов с кредиторами. Привлечение к субсидиарной ответственности требует мощной доказательной базы.
Взыскание долгов с ООО – часто встречающаяся практика. Незакрытая задолженность обычное явление в нынешних экономических условиях. Такая ситуация возникает по причине временных финансовых проблем, из-за разорения или замены состава руководителей.
Основание для подачи иска
Взыскание долга с ООО выполняется согласно исполнительному листу, выданному по результатам судебного процесса. Иск подается, если отмечается просрочка по выплатам. Кредитор вправе инициировать возврат денежных средств по факту нарушения обязательств, обозначенных договором.
Законодательные нормы
Взыскание долга с ООО не предполагает, что ответственность будет нести только генеральный директор. При создании организации в уставной капитал вносят согласованную долю все учредители. Следовательно, задолженность разделяется между представителями согласно размеру его части в статусном фонде.
Взыскание долга с учредителя ООО возможно в таких случаях:
- Он несет личную ответственность за принятие окончательных решений относительно направления работ.
- Им были отданы обязательные указания насчет изменений, внесенных в работу компании.
- Если представлены доказательства, что руководитель имеет полномочия для самостоятельного воздействия на ход деятельности компании.
- Если установлено что банкротство ООО вызвано самовольным использованием своих прав учредителем.
- Когда собственности предприятия не хватит для покрытия долга.
Взыскание долга с директора ООО допустимо только по решению суда. Кредитор обязан представить доказательства вины соответствующего лица, что именно его действия стали привели к финансовым проблемам компании.
Ликвидировать предприятие без выплаты задолженностей невозможно.
Варианты возврата средств
Взыскание долга с ООО осуществляется такими способами:
- Проводится досудебное разбирательство. Проходят переговоры с должником или предъявление ему претензий. Даже если решить проблему таким способ не получится, письменное обращение к ответчику будет преимуществом, когда дело дойдет до суда.
- Судебный процесс и исполнительное производство. Долг возвращается по решению суда или после признания фирмы банкротом.
Если в семидневный срок ответчик не исполняет решение суда и не возвращает долг, то запускается процесс принудительного изымания его имущества для последующей продажи и погашения задолженности за счет вырученных средств.
Как рассчитывается сумма задолженности?
Сумма долга непосредственно зависит от начального объема вложенных в компанию средств. При наличии крупных денежных активов, сбережений и ценностей взыскать средства с ответчика будет легче. Юристы рекомендуют запросить следующие документы:
- выписку из бухгалтерской отчетности;
- отчеты по размеру уставного капитала;
- список учредителей.
Эти данные позволят оценить истинное положение дел компании.
Для погашения следует требовать максимальную сумму, добавляя к общему числу неустойку, а также расходы на судебный процесс и помощь юристов.
Возврат долгов через суд
Если по результатам переговоров соглашение не было достигнуто, то нужно подавать в суд исковое заявление. В нем должна содержаться следующая информация:
- Основные реквизиты сторон. Сюда можно отнести данные об учредителях, уставные реквизиты, ссылку на устав или приказ.
- Стоимость иска.
- Доказательства должного проведения досудебного разбирательства.
- Описание причины, по которой возник долг.
- Список приложений, дата и подпись.
- Официальная печать организации.
Образец заявления:
Приложения к заявлению:
Крайне важно точно соблюсти сроки подачи иска, обозначенные законодательством РФ. Основная проблема с возвратом долга с юридических лиц заключается в том, что учредители ООО уклоняются от ответственности по финансовым обязательствам.